Núcleo de resposta jurídica a fraudes empresariais
Sua empresa sofreu uma fraude em um pagamento, transferência ou operação bancária?
Em casos de falso fornecedor, alteração fraudulenta de dados bancários, Pix empresarial, boleto adulterado ou e-mail corporativo comprometido, a triagem jurídica precisa vir antes de qualquer promessa.
A atuação é orientada para enquadramento do incidente, preservação de evidências, leitura de responsabilidades e encaminhamento comercial quando houver aderência.
O envio do formulário não cria relação advogado-cliente, não representa aceitação do caso e não suspende prazos legais ou contratuais.
- Etapa 1
- Enquadramento inicial
- Etapa 2
- Verificação de conflito
- Etapa 3
- Direcionamento comercial
Modalidades
Fraudes empresariais podem assumir diferentes formas
A fraude nem sempre começa no banco. Ela pode surgir em um e-mail falso, em um boleto adulterado, em uma instrução atribuída a um diretor ou na alteração dos dados de um fornecedor.
Alteração fraudulenta de dados bancários enviados por e-mail
Pix ou transferência indevida envolvendo conta empresarial
Boleto empresarial adulterado
Comprometimento de e-mail corporativo
Mensagem falsa atribuída a sócio, diretor ou executivo
Desvio de pagamentos destinados à empresa
Fraude envolvendo conta bancária PJ
Primeiras medidas
O que fazer depois de identificar o incidente
A empresa deve evitar decisões precipitadas e preservar as informações relacionadas ao fato.
Atenção
Não apague mensagens, reinstale equipamentos ou altere arquivos originais sem orientação. Cópias desorganizadas ou capturas isoladas podem não preservar todos os elementos relevantes da evidência digital.
Podem ser relevantes
- Comprovantes de pagamento
- Extratos e registros bancários
- E-mails originais
- Cabeçalhos e metadados disponíveis
- Conversas em aplicativos
- Contratos, pedidos e notas fiscais
- Protocolos de atendimento
- Registros de acesso
- Boletim de ocorrência
- Comunicações internas
- Identificação das contas destinatárias
- Fluxo normal de aprovação
Processo
Como funciona a análise
A triagem é objetiva: entender o incidente, reduzir ruído e indicar se há aderência à atuação.
Enquadramento inicial
A empresa envia informações sobre atividade, data aproximada, modalidade da fraude, valor envolvido, partes relacionadas, providências já tomadas e evidências disponíveis.
Verificação de conflito
Antes do recebimento de documentos sensíveis ou da análise aprofundada, identificamos as principais partes para verificar eventual impedimento ou conflito de interesses.
Formalização
Quando o caso for aderente, são apresentados o escopo da atuação, as condições de contratação e os documentos necessários.
Diagnóstico jurídico do incidente
- Reunião estruturada
- Análise dos documentos essenciais
- Organização da linha do tempo
- Identificação das partes envolvidas
- Avaliação das medidas já realizadas
- Leitura inicial de responsabilidades
- Identificação de lacunas probatórias
- Avaliação das medidas juridicamente possíveis
- Relatório executivo com recomendações
Adequação
Esta atuação é adequada para sua empresa?
O foco é empresarial, com CNPJ ativo, incidente recente, prejuízo relevante e decisor identificado.
Em geral faz sentido quando
- CNPJ ativo
- Fraude recente
- Prejuízo empresarial relevante
- Decisor identificado
- Capacidade de honorários iniciais
Sinais que ajudam a triagem
- O incidente aconteceu em contexto empresarial
- A instrução fraudulenta partiu de terceiro, e-mail ou conta comprometida
- A empresa ainda consegue mapear a sequência dos fatos
- Há condições de explicar quem aprovou, quem executou e qual foi a perda
Quando costuma exigir mais cautela
- Ausência de decisor interno
- Sem clareza mínima sobre a origem do pagamento
- Busca exclusivamente condicionada ao êxito
- Sem disponibilidade para a formalização inicial
Perguntas frequentes sobre a atuação
Perguntas frequentes sobre a atuação
Respostas objetivas sobre o fluxo, as restrições e a finalidade do formulário.
O envio do formulário cria relação advogado-cliente?
Não. O envio serve apenas para triagem, enquadramento inicial e verificação preliminar de conflito.
Vocês prometem recuperar valores?
Não. Esta página não promete recuperação de dinheiro, êxito, indenização ou resultado.
Que tipos de fraude podem ser analisados?
Casos de falso fornecedor, alteração fraudulenta de dados bancários, Pix empresarial, boleto adulterado, e-mail corporativo comprometido, falso diretor, fraude em conta PJ e desvio de pagamentos.
Preciso ter boletim de ocorrência para enviar?
Não necessariamente. A existência do boletim é útil, mas a triagem também pode começar quando ele ainda estiver em andamento.
Preciso enviar documentos originais agora?
Não. Nesta etapa, não envie senhas, tokens, extratos completos nem evidências originais por canais não indicados.
O que acontece depois do envio?
A equipe registra o envio, verifica o enquadramento inicial e, se houver aderência, informa os próximos passos pelos dados fornecidos.
Solicitação
Solicitar avaliação de enquadramento
Preencha com objetividade. Este formulário foi desenhado para qualificar o incidente e encaminhar a oportunidade ao fluxo comercial quando houver aderência.
Não envie senha, token, código de autenticação, cartão, extrato completo ou evidência original.